Una política de Anti-Lavado de Dinero es un conjunto de procedimientos diseñados para evitar que los delincuentes disfrazen fondos obtenidos ilegalmente como ingresos legítimos.
FBS cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables para prevenir el uso de nuestro sistema financiero para lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La implementación de tales reglas es obligatoria y supervisada por el regulador.
¿Cómo afecta esto a los clientes de FBS?
Al confirmar el registro de la cuenta, el cliente acepta cumplir con todos los requisitos de la política AML de la Compañía, incluyendo los siguientes:
- El cliente debe utilizar sus propias tarjetas de crédito/débito o monederos electrónicos para depositar y retirar fondos. Si la tarjeta/monedero electrónico se han cerrado, el cliente está obligado a proporcionar una confirmación oficial del cierre;
- Si el cliente es sospechoso de manipular tarjetas bancarias y/o cuentas de terceros, la Compañía tiene derecho a suprimir las acciones del cliente de manera inmediata;
- Cualquier comportamiento ilegal, como corrupción, lavado de dinero, colusión y financiamiento del terrorismo, así como también cualquier otro acto y acción ilegal, será suprimido por FBS;
- La Compañía investigará cualquier caso de identidad oculta, origen y/o destino de fondos obtenidos ilegalmente.
Para más información, por favor no dudes en contactar a nuestro servicio de atención al cliente.